一個(gè)盤踞在緬北果敢東城區(qū)多年的詐騙集團(tuán)，先后吸引了12名人員從安徽安慶出發(fā)經(jīng)云南偷渡出境。其中5人因涉嫌偷越國(guó)（邊）境罪被公訴，另有7人在境外窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間超30日，被以詐騙罪、偷越國(guó)（邊）境罪公訴。

(資料圖)

8月14日至18日，安徽省樅陽(yáng)縣人民檢察院公布四份涉及境外詐騙案件的起訴書(shū)，均與福建人歐某甲、歐某乙（境外在逃）在緬甸果敢東城區(qū)的詐騙集團(tuán)有關(guān)。

澎湃新聞注意到，該詐騙集團(tuán)在2019年9月至2021年3月期間，以“翱翔”等名字的公司名義在國(guó)內(nèi)招募人員并組織偷越出境加入公司，并針對(duì)中國(guó)境內(nèi)居民實(shí)施“殺豬盤”類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)，目前已核實(shí)該集團(tuán)涉案詐騙犯罪金額達(dá)人民幣3000多萬(wàn)元。

招募人員包裝成成功男士詐騙單身女性

8月18日，安徽省樅陽(yáng)縣人民檢察院在起訴書(shū)中較為詳盡地披露了福建人歐某甲、歐某乙“翱翔”詐騙集團(tuán)狀況。

該詐騙集團(tuán)以“上海自貿(mào)區(qū)紅酒交易中心”“頂新集團(tuán)”、“即享收益”、“樂(lè)享國(guó)際”等虛假投資項(xiàng)目創(chuàng)建虛假網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)，設(shè)置了不同的版塊。

每版塊設(shè)主管負(fù)責(zé)，下設(shè)組長(zhǎng)、副組長(zhǎng)及普通組員，并安排專人負(fù)責(zé)后勤、財(cái)務(wù)及虛假投資平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)后臺(tái)操作等，組織普通組員從soul、抖音、小紅書(shū)等社交軟件，物色中國(guó)境內(nèi)居住的單身或離異女性，將自己打造為成功男士，以網(wǎng)絡(luò)聊天方式建立男女朋友關(guān)系，取得被害人信任后，伺機(jī)向被害人推薦虛假投資平臺(tái)，引誘被害人轉(zhuǎn)款投資。

在實(shí)施詐騙過(guò)程中，這些所謂的“成功人士”會(huì)先讓被害人小額投資并能獲利提現(xiàn)，以進(jìn)一步取得被害人的信任；待被害人加大投資金額或發(fā)現(xiàn)被騙時(shí)，即以操作失誤、充值流水不足等為由不讓被害人順利提現(xiàn)，以騙取被害人的錢款，俗稱“殺豬盤”類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。

兩份起訴書(shū)中，目前分別已核實(shí)集團(tuán)涉案詐騙犯罪金額達(dá)人民幣3492余萬(wàn)元和452萬(wàn)元。

12人偷渡出境前往詐騙集團(tuán)

據(jù)多份起訴書(shū)披露，被告人朱某甲、楊某某、何某某、陳甲、斯甲、葉某、查甲、光某某、盧某某、查某甲、查某乙、董某某先后偷渡至緬甸果敢東城加入上述“翱翔”詐騙集團(tuán)。

其中，朱某甲、楊某某、何某某、陳甲、斯甲、葉某、查甲燈7人在境外針對(duì)中國(guó)境內(nèi)居民實(shí)施電信詐騙行為均超過(guò)30日。

陳甲在到了“翱翔”詐騙集團(tuán)后，還當(dāng)上了組長(zhǎng)。 起訴書(shū)稱，2019年6月，被告人斯某在湯某某的組織安排下，結(jié)伙汪某、徐某 (均另案處理) 等人偷越國(guó)境進(jìn)入緬甸果敢東城區(qū)后加入該集團(tuán)參加上述詐騙活動(dòng)，擔(dān)任一般組員。2019年12月，被告人斯某離開(kāi)該詐騙犯罪集團(tuán)，并再次偷渡入境。被告人查甲在湯某某的組織安排下，與陳某乙 (另案處理) 結(jié)伙他人偷越國(guó)境進(jìn)入緬甸果敢東城區(qū)后加入該犯罪集團(tuán)參加上述詐騙活動(dòng)，擔(dān)任一般組員。2019年11月，被告人查甲離開(kāi)該詐騙犯罪集團(tuán)，并在湯某某組織安排下，結(jié)伙他人再次偷渡入境。2019年9月，被告人陳甲、葉某在湯某某的組織安排下，結(jié)伙董某、查茉乙 (均另案處理) 等人偷越國(guó)境進(jìn)入緬甸果敢東城區(qū)并加入該犯罪集團(tuán)參加上述詐騙活動(dòng)，陳甲先后擔(dān)任一般組員和組長(zhǎng)，葉某擔(dān)任一般組員。2019年12月，被告人降甲、葉某離開(kāi)該詐騙犯罪集團(tuán)，并分別再次偷渡入境。2020年3月，被告人陳甲、葉某又伙同他人偷渡出境，并分別于2020年12月、2021年4月份左右至口岸投案入境。

檢方認(rèn)為，被告人朱某甲、楊某某、何某某、陳甲、斯甲、葉某、查甲在他人組織下結(jié)伙偷越國(guó)(邊)境，參加境外詐騙集團(tuán)，并在境外針對(duì)境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為，在一年內(nèi)出境赴境外詐騙窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間均超過(guò)30日，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、偷越國(guó)(邊)境罪追究其刑事責(zé)任。

此外，光某某、盧某某、查某甲經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知后，分別于2022年6月1日、5日、24日主動(dòng)到案，三被告人歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，分別退出違法所得2萬(wàn)元、1萬(wàn)元、2.7萬(wàn)元。2023年1月3日，查某乙被抓獲歸案，同日董某某經(jīng)電話通知后主動(dòng)到案。檢方認(rèn)為，應(yīng)當(dāng)以偷越國(guó)(邊)境罪追究該5名被告人刑事責(zé)任。

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